Scoperta maxi frode fiscale da 27 milioni, denunciate sei persone

IL BORGHIGIANO
Fonte Il Resto del Carlino –

IL BORGHIGIANO 20142015

Ascoli, 12 giugno 2015 – Nuovi sviluppi nell’ambito dell’operazione «Sugar Fraud», avviata dalla Finanza lo scorso anno e che portò all’arresto di sette persone e alla denuncia di tre per i reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e contro il patrimonio nonché il sequestro di due terreni, una villa ed un fabbricato siti nella provincia di Teramo e altri beni di significativo valore, tra i quali orologi di pregio e autovetture, per un valore complessivo di 1,2 milioni di euro.

Altre sei persone sono state denunciate per reati di natura fiscale. E’ stata inoltre segnalata, agli Uffici Finanziari, di una consistente frode fiscale per complessivi 27 milioni di euro (10,6 milioni di euro ai fini delle imposte dirette, altri 9 milioni di euro sottratti all’I.R.A.P., a fronte degli ulteriori 3 milioni di euro evasi ai fini dell’I.Re.S. e di altri 4,3 milioni di euro ai fini dell’I.V.A.). La frode era attuata in via principale da un’ulteriore società di fatto gestita dal medesimo sodalizio criminale, risultata sino a prima completamente sconosciuta al Fisco («Evasore totale»).

Le indagini di polizia economica e finanziaria, rese particolarmente difficoltose a causa dell’assenza di qualsivoglia dichiarazione d’imposta e dal contestuale occultamento, da parte degli indagati, della documentazione contabile obbligatoria per legge – circostanze anch’esse segnalate all’Autorità Giudiziaria in quanto costituenti specifici e distinti reati contemplati dal Decreto Legislativo n. 74/2000 – sono state caratterizzate dal ricorso agli accertamenti bancari e da una serie di capillari riscontri operati anche al di fuori della regione Marche (in particolare, nel Lazio) che hanno svelato il meccanismo illecito della frode, sostanzialmente perpetrata per il tramite di una società «fantasma», avente una sede risultata il classico «mero recapito», gestita da una serie di soggetti «prestanome».



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